龙8国际天音控股: |李易峰 百度网盘|《内部控制自我评价制度》(2025年12
天音通信控股股份有限公司制定了内部控制自我评价制度★✿✿,旨在全面评价公司内部控制的设计与运行情况★✿✿,规范评价程序和报告形式李易峰 百度网盘★✿✿,防范风险★✿✿。该制度依据《企业内部控制基本规范》及相关指引李易峰 百度网盘★✿✿、《公司章程》等制定龙8国际★✿✿,明确了评价原则★✿✿、内容★✿✿、程序★✿✿、缺陷认定及报告编制要求★✿✿。评价工作由董事会负责★✿✿,审计委员会组织实施★✿✿,审计部具体执行李易峰 百度网盘★✿✿。评价范围涵盖公司本部及各控股子公司★✿✿,覆盖内部环境★✿✿、风险评估★✿✿、控制活动★✿✿、信息与沟通★✿✿、内部监督等要素★✿✿。制度还规定了评价工作底稿的编制★✿✿、缺陷分类(重大★✿✿、重要★✿✿、一般)★✿✿、整改要求及报告披露时间★✿✿,以12月31日为年度评价基准日李易峰 百度网盘李易峰 百度网盘★✿✿,报告需在基准日后4个月内对外报出李易峰 百度网盘龙8国际★✿✿。
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